近日，廣西天山電子股份有限公司（證券代碼：301379，證券簡稱：天山電子）發布公告，宣布一系列治理結構優化舉措，包括非獨立董事辭職、職工代表董事選舉及董事會審計委員會委員補選，相關程序均已合規完成。

    非獨立董事戴建博辭職 為治理結構調整讓渡席位

    根據公司治理結構優化規劃，天山電子非獨立董事戴建博先生近日遞交書面辭職報告，申請辭去公司董事及董事會審計委員會委員職務。辭職后，戴建博先生將不再擔任公司及控股子公司任何職務，其原定任期為 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 23 日，辭職報告自送達董事會時生效。

    公告顯示，戴建博先生直接持有公司股份 8,878,800 股，持股比例 4.48%。離任后，他將嚴格遵守上市公司離任董事股份變動相關規定，不存在未履行的承諾事項。公司董事會對戴建博先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責為公司發展作出的重大貢獻表示衷心感謝。此次辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司正常經營運作。

    職工代表大會選舉黃碧瑩為職工代表董事

    為保障公司治理結構完整，契合《公司章程》相關規定，天山電子于 2025 年 11 月 13 日召開職工代表大會。經全體與會職工代表表決，一致選舉黃碧瑩女士為第三屆董事會職工代表董事。

    黃碧瑩女士出生于 1990 年 3 月，中國國籍，無境外永久居留權，廣西師范大學法律專業本科學歷。2018 年 8 月起任職于天山電子總裁辦文秘崗位，熟悉公司運營管理情況。其任職資格完全符合《公司法》及證券交易所相關監管要求，與公司控股股東、實際控制人及持股 5% 以上股東、其他董事和高級管理人員無關聯關系，未受過相關部門處罰或證券交易所懲戒，亦非失信被執行人。

    此次選舉后，天山電子第三屆董事會仍由 5 名董事組成，其中獨立董事 2 名、職工代表董事 1 名。兼任公司高級管理人員及職工代表擔任的董事人數未超過董事總數的二分之一，符合相關法律法規及《公司章程》規定。

    補選審計委員會委員 完善治理監督體系

    同日，天山電子召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過《關于補選第三屆董事會審計委員會委員的議案》，同意補選黃碧瑩女士為公司第三屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

    此次治理結構調整及相關人事任免，是天山電子依據法律法規及監管要求作出的優化安排，將進一步完善公司法人治理結構，提升決策與監督效率，為公司持續健康發展奠定堅實基礎。