近日，深圳市南極光電子科技股份有限公司（證券代碼：300940，證券簡稱：南極光）發布公告，披露公司治理結構調整相關重要人事變動：非獨立董事彭聰明先生辭去第三屆董事會非獨立董事職務后，經職工代表大會選舉，正式當選為公司第三屆董事會職工代表董事，相關調整符合法律法規及《公司章程》規定，不影響公司正常運營。

    辭職履職平穩銜接 不影響公司經營

    公告顯示，彭聰明先生因公司治理結構調整，向董事會遞交了書面辭職報告，申請辭去第三屆董事會非獨立董事職務。其原定任期為 2024 年 7 月 2 日至 2027 年 7 月 1 日，此次辭職報告自送達董事會之日起生效。辭去非獨立董事職務后，彭聰明先生將繼續擔任公司副總經理，其豐富的管理經驗將持續為公司日常經營管理提供支持。

    南極光董事會表示，彭聰明先生的辭職不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不會影響董事會正常運行，亦對公司日常經營管理及未來發展無不利影響。公司及董事會對其擔任非獨立董事期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。截至公告披露日，彭聰明先生未持有公司股份，不存在未履行的承諾事項。

    職工代表大會選舉生效 任職資格合規

    為完善公司治理結構，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，南極光于 2025 年 11 月 28 日召開職工代表大會，與會職工代表經認真審議，一致選舉彭聰明先生為公司第三屆董事會職工代表董事，任期自本次選舉通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

    公告明確，彭聰明先生符合職工代表董事的任職資格和條件。其當選后，公司第三屆董事會中兼任高級管理人員及職工代表擔任的董事人數未超過董事總數的二分之一，完全符合相關法律法規對上市公司治理結構的要求，進一步保障了董事會決策的科學性與合規性。

    深耕行業多年 履歷豐富合規合格

    公開簡歷顯示，彭聰明先生出生于 1976 年，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。其擁有超過 20 年的行業及管理經驗，1999 年 12 月至 2008 年 8 月任深圳市藍月手袋廠副總監；2009 年 1 月起加入南極光有限，擔任采購總監；現任南極光副總經理，2022 年 4 月至 2024 年 3 月期間曾擔任惠州市南極光顯示科技有限公司監事。

    值得注意的是，彭聰明先生為公司相關方潘連興先生表弟，除此之外，其與公司持有 5% 以上股份的股東、其他董事、監事及高級管理人員無關聯關系。同時，彭聰明先生不存在受過監管部門處罰、證券交易所紀律處分，或涉嫌違法違規被立案調查等情形，無失信記錄，完全符合《公司法》及《公司章程》規定的任職條件。

    此次人事調整是南極光優化公司治理結構的重要舉措，既保障了董事會成員構成的合規性與合理性，也將依托彭聰明先生對公司業務的深度了解和豐富管理經驗，進一步提升公司決策效率與治理水平，為公司持續健康發展奠定堅實基礎。