2025 年 11 月 17 日，凌云光技術股份有限公司（證券代碼：688400，證券簡稱：凌云光）召開第二屆董事會第二十二次會議，全票通過《關于部分募投項目結項并將節余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意 “工業人工智能算法與軟件平臺研發項目” 結項，并將節余的 5964.97 萬元募集資金用于 “工業人工智能太湖產業基地” 項目建設。保薦機構中國國際金融股份有限公司已出具明確同意的核查意見，該議案無需提交股東會審議。

    募集資金基本情況

    凌云光首次公開發行股票及超額配售相關工作已順利完成，募集資金全額到位并規范管理。

    初始發行階段，公司公開發行 9000 萬股 A 股，每股發行價 21.93 元，募集資金總額 19.737 億元，扣除發行費用后凈額 18.052833 億元，于 2022 年 6 月完成驗資。

    超額配售階段，保薦機構全額行使超額配售選擇權，額外發行 1350 萬股普通股，新增募集資金總額 2.96055 億元，扣除發行費用后凈額 2.752623 億元，于 2022 年 8 月劃付至公司并完成驗資。

    公司已設立募集資金專項賬戶實行專戶存儲，并與保薦機構、存放銀行簽署監管協議，確保資金安全合規使用。

    結項項目資金使用及節余詳情

    截至 2025 年 11 月 17 日，“工業人工智能算法與軟件平臺研發項目” 已完成全部研發工作并達成預期目標，正式結項。該項目承諾募集資金投資總額 2.9 億元，累計實際投入 2.387489 億元，待支付款項 505.32 萬元，同時通過閑置資金現金管理獲得利息及理財收益凈額 1345.18 萬元，最終形成節余募集資金 5964.97 萬元。

    節余資金的形成主要源于兩方面：一是公司在項目實施中優化研發路徑，加強支出管控，在保障研發質量的前提下合理降低總支出；二是對暫時閑置的募集資金進行合規現金管理，有效提升了資金使用效率。

    節余資金用途及后續安排

    為進一步優化資源配置，提高募集資金使用效益，凌云光擬將上述節余資金全部用于 “工業人工智能太湖產業基地” 的工程建設及軟硬件設備購置等資本性支出。待相關待支付款項結清、節余資金全部轉出后，公司將注銷該項目對應的募集資金專項賬戶，相關監管協議也將同步終止。

    事件影響及機構意見

    此次決策是公司基于募投項目實施進度和經營實際作出的審慎安排，未變相改變募集資金投向，符合《上市公司募集資金監管規則》等相關規定。通過整合節余資金投入核心產業基地建設，將進一步夯實公司工業人工智能業務布局，助力長遠發展，符合全體股東的根本利益。

    保薦機構中國國際金融股份有限公司經核查確認，該事項已履行必要的審批程序，合規性無虞，有利于公司優化資源配置和提高資金使用效率，對此次事項無異議。

    凌云光聚焦工業人工智能、先進光學與計算成像等核心領域，此次資金調整將進一步集中資源支持重點項目建設，為公司技術創新和產業升級注入新動力。未來，公司將持續嚴格遵守募集資金管理相關規定，確保資金規范、高效使用，為股東創造更大價值。