北京燕東微電子股份有限公司公告稱，于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意北京燕東微電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕1304號），本批復(fù)自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。本次發(fā)行對象北京電控，募資金額為40.2億元。

    本次發(fā)行前，北京電控持有公司420,573,126股股份，占公司總股本的比例為 34.96%，北京電控通過下屬單位并通過一致行動人合計控制公司 51.03%的股份，為公司控股股東、實際控制人，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。按照本次發(fā)行數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本為 1,427,978,097 股，北京電控將直接持有公司45,657,112 股，持股比例為 45.21%，通過下屬單位及一致行動人合計控制公司58.75%的股份，仍為公司的控股股東、實際控制人。

    北京電控是北京市以電子信息產(chǎn)業(yè)為主業(yè)的高科技產(chǎn)業(yè)集團，產(chǎn)業(yè)主要分布于半導(dǎo)體顯示、集成電路、電子信息服務(wù)等領(lǐng)域，構(gòu)建了以“芯” “屏”為核心的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣 402,000.00 萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于“北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目”和 補充流動資金。其中，北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目投資總額330億元，擬投入募集資金額為40億元，補充流動資金為萬元。

    本項目規(guī)劃建設(shè)12英寸集成電路芯片生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要面向顯示驅(qū)動、數(shù)模混合、嵌入式 MCU等領(lǐng)域，搭建 28nm-55nmHV/MS/RF-CMOS 等特色工藝平臺，推動公司工藝技術(shù)能力由現(xiàn)有的65nm向更高工藝節(jié)點邁進，提高公司服務(wù)相關(guān)行業(yè)的能力，進一步提升公司技術(shù)先進性。 計劃建成后產(chǎn)能達5萬片/月。

    本項目專注于28nm及以上成熟制程，重點服務(wù)消費電子、工業(yè)、新能源、安防、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域核心芯片制造，提升芯片產(chǎn)能，增加國產(chǎn)芯片占比，進一步完善我國集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

    本項目立足高技術(shù)水準(zhǔn)，推動公司工藝技術(shù)能力由現(xiàn)有的 65nm 向更高工藝節(jié)點邁進，進一步加強公司業(yè)務(wù)在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能力。

    本項目已分別于2024年6月3日和2024年9月19日取得北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目備案證明（京技審項（備）[2024]121號）和北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局出具的關(guān)于北京電控集成電路制造有限責(zé)任公司北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)（經(jīng)環(huán)保審字[2024]0121號）。

    本項目2024年開始建設(shè)，2025年四季度設(shè)備搬入，2026年底實現(xiàn)量產(chǎn)，2030年滿產(chǎn)。 項目達產(chǎn)年（2031年）收入預(yù)計83.40億元；項目計算期（2027年至2038年）平均稅后利潤為66,014萬元，銷售利潤率為9.51%，總投資利潤率2.21%。

    本項目總投資額為330億元，資金來源包括：股東出資200億元、債務(wù)融資130億元。本項目實施主體為北電集成。北電集成由北京電控出資設(shè)立，并將由各股東對其進行增資，增資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：

    燕東科技與亦莊國投、北京國管、天津京東方簽署一致行動人協(xié)議，在北電集成公司股東會行使涉及一致行動事項的股東表決權(quán)時，亦莊國投、北京國管、天津京東方同意按照燕東科技書面通知的表決意見與燕東科技保持一致行動，實現(xiàn)燕東科技控制北電集成，北電集成納入上市公司合并報表范圍。

    北京燕東微電子股份有限公司主營業(yè)務(wù)包括產(chǎn)品與方案和制造與服務(wù)兩大類。公司主要市場領(lǐng)域包括 AIoT、新能源、汽車電子、通訊、超高清顯示、高可靠應(yīng)用等。公司產(chǎn)品與方案板塊的產(chǎn)品包括分立器件及模擬集成電路、高可靠集成電路及器件。

    公司是國內(nèi)最早建設(shè) 4英寸生產(chǎn)線的企業(yè)之一，此后陸續(xù)建成 6英寸、8英寸、65nm 12英寸生產(chǎn)線，實現(xiàn)了集成電路制造業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。目前公司擁有一條 6 英寸晶圓生產(chǎn)線（產(chǎn)能6.5萬片/月）、一條 6英寸 SiC晶圓生產(chǎn)線（產(chǎn)能 2000片/月）、一條 8英寸晶圓生產(chǎn)線（產(chǎn)能 5萬片/月）、一條工藝節(jié)點 65nm 12英寸晶圓生產(chǎn)線（已通線量產(chǎn)，設(shè)計產(chǎn)能 4萬片/月）。“北電集成12英寸集成電路生產(chǎn)線項目”技術(shù)節(jié)點涵蓋 28nm 及以上制程，是公司在集成電路制造領(lǐng)域加大投入、技術(shù)不斷迭代、能力持續(xù)提升的戰(zhàn)略舉措，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。